反洗钱
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平顺农商银行:全员下沉“拓服务”,精准触达“升温度”
山西新闻网长治频道讯平顺农商银行辖内各支行立足区域特色,将金融知识普及与便民服务有机结合,通过厅堂阵地宣传、上门暖心服务、商户精准对接等差异化服务方式,满足各类客户金融需求,不断延伸金融服务触角,助力全行各项业务纵深发展。该行阳高支行以营业网点为阵地,依托基础设施资源,通过在营业窗口摆放反洗钱宣传折
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区域反洗钱组织有哪些
区域反洗钱组织包括:金融行动特别工作组(FATF)FATF 式的区域性反洗钱国际组织(FSRBs)反洗钱和反恐怖融资评估专家委员会(MONEYVAL)加勒比地区金融行动特别工作组(CFATF)东南非洲反洗钱组织(ESAAMLG)拉丁美洲金融行动特别工作组(GAFILAT)亚太反洗钱组织(APG)欧亚